公告日期：2018-03-13

公告编号： 2018-009

1 / 3

证券代码： 837367 证券简称： 科菲特 主办券商：中投证券

江苏科菲特生化技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 29 日 9 时

结束时间： 2018 年 3 月 29 日 9 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

召开本次股东大会的议案，已于 2018 年 3 月 13 日经公司第

一届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

公告编号： 2018-009

2 / 3

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 27 日， 本次股东大会

的股权登记日为 2018 年 3 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国

结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买

入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有

此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、信息披露负责人

(七)会议地点：盐城市大丰区华丰工业园纬二路公司会议室

二、 会议审议事项

1、《关于向有关银行申请综合授信的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2018 年 3 月 28 日 10 时至 14 时

(三)登记地点:

1、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理

人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书； 2、自然人股东出席 本

次会议，须持本人身份证； 3、由代理人代表自然人股东出席本 次

会议，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托

书、代理人身份证原件； 4、办理登记手续，股东可以信函、传真 及

上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号： 2018-009

3 / 3

盐城市大丰区华丰工业园纬二路公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：奚圣虎

联系电话： 0515- 69869568

(二)会议费用： 参会股东食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏科菲特生化技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日

临时提案应于会议召开 10 日前提交


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。