公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-010



证券代码：837367证券简称：科菲特 主办券商：中投证券



江苏科菲特生化技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,244,000股，占公司股份总数的75.61%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向有关银行申请综合授信的议案》



公告编号：2018-010



1.议案内容



因公司经营发展需要，拟向有银行申请综合授信，授信有效期一年（自有关银行获批之日起计算），贷款总额不超过9,800万元，提请董事会授权公司总经理签署有关授信材料。



2.议案表决结果：



同意股数30,244,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无需回避表决



三、备查文件目录



《公司2018年第一次临时股东大会决议》



江苏科菲特生化技术股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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