公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-006

证券代码：837367证券简称：科菲特主办券商：中投证券



江苏科菲特生化技术股份有限公司董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第第十六次会议于2019年1月21日审议并通过：



任命王加平、张海、季顺英为公司董事，任职期限三年，自2019年度第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开3日前以邮件和电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由何福春主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事王加平、张海、季顺英持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



因公司董事会收到朱光华、柏敏卿、何福春三位董事的辞职申请，导致公司董事会人数不足最低法定人数，需补选新任董事。

（四）新任董监高人员履历





公告编号：2019-006

1、王加平，男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001年参加工作，历任江苏辉丰农化股份有限公司事业一部车间主任、生产科经理、事业一部副总经理，2014年9月26日至2016年11月30日任江苏辉丰农化股份有限公司副总经理，2016年12月1日至2018年5月7日任苏科菲特生化技术股份有限公司总经理，2018年5月8日-2019年1月21日任江苏辉丰生物农业股份有限公司生产与技术中心总经理。



2、张海，男，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，2014.6-2014.9在盐城康乐新材料有限公司就职，2014.9月-至今入职江苏科菲特生化技术股份有限公司任技术主管、技术总监、总经理助理。



3、季顺英，女，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1986年参加工作，1996年1月至2001年10月任江苏辉丰农化股份公司财务会计，2001年11月至2010年12月任上海迪拜植保有限公司财务部长，2011年1月至2014年5月任江苏辉丰石化有限公司财务经理，2014年6月至2019年1月21日任江苏科菲特生化技术股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

朱光华、柏敏卿、何福春的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



朱光华、柏敏卿、何福春的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将召开股东大会补选董事，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，朱光华、柏敏卿、何福春将继续履行公司董事责任。



任免对公司生产、经营的影响：



董事朱光华、柏敏卿、何福春在职期间未担任公司生产和经营的具体工作，其辞职及补选董事后对公司生产经营没有直接影响。

三、备查文件

1、第一届董事会第十六次会议决议。





公告编号：2019-006

江苏科菲特生化技术股份有限公司

董事会

2019年1月24日


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