公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-009

证券代码：837367 证券简称：科菲特 主办券商：中投证券



江苏科菲特生化技术股份有限公司



关于2019年第一次临时股东大会增加议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况



江苏科菲特生化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公司2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-005），定于2019年2月12日召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年2月11日。二、新增临时提案内容



2019年1月30日，公司董事会收到公司控股股东江苏辉丰农化股份有限公司（截止2019年1月30日，持有公司20,488,000股，占公司总股本的51.22%）提交的关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案申请的书面通知，提案为《关于补充确认2017年度、2018年度日常性关联交易的议案》、《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》。

三、提案资格审查情况



根据公司章程，该议案属于股东大会的职权范围。该议案有明确的议题和具体审议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。董事会同意将上述提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。



公告编号：2019-009

四、调整后的公司2019年第一次临时股东大会审议事项如下：

（一）审议《关于聘任董事会成员议案》；



（二）审议《关于补充确认2017年度、2018年度日常性关联交易的议案》；



(三)审议《关于补充确认2018年偶发性关联交易的议案》；五、备查文件目录

1、《关于增加科菲特2019年第一次临时股东大会临时提案申请的通知》。



江苏科菲特生化技术股份有限公司

董事会

2019年2月1日


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