公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-011

证券代码：837367 证券简称：科菲特主办券商：中投证券

江苏科菲特生化技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：江苏省大丰区迎宾大道 1 号郁金香客栈 12 号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：科菲特董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知及相关文件分别刊登在 2019 年 1 月 23 日的全国中小企业股份转让系

统（www.neeq.com.cn）上，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有

效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会成员的议案 》

1.议案内容：

因公司董事会收到朱光华、柏敏卿、何福春三位董事的辞职申请，导致公司董事会

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人数不足最低法定人数，根据股东提名拟补选王加平、张海、季顺英三位同志为公司新

任董事。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决情况.

（二）审议通过《关于补充确认 2017 年度、2018 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容：

因生产经营及销售需要，2017 年、2018 年，江苏科菲特生化技术股份有限公司（以

下简称“科菲特公司”）与控股股东江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰

股份”）及其控制的其他子公司(连云港市华通化学有限公司、江苏嘉隆化工有限公司、

江苏辉丰石化有限公司、上海焦点生物技术有限公司)开展了商品采购与销售、加工服

务等关联交易。同时，因公司营运资金不足，辉丰股份按照有关规定向科菲特提供财务

资助。

公司 2017 年和 2018 年与关联方之间的日常性关联交易如下：

2017 年与关联方发生交易总额 302,796,119.78 元,其中:1．销售商品、提供或者

接受劳务委托 172,080,552.60 元; 2．购买原材料、燃料、动力 90,715,567.18 元; 3．接

受财务资助 40,000,000.00 元.

2018 年与关联方发生交易总额 156,953,401.79 元,其中:1．销售商品、提供或者

接受劳务委托 100,229,737.33 元; 2．购买原材料、燃料、动力 16,723,664.46 元; 3．接

受财务资助 40,000,000.00 元.

科菲特公司与辉丰股份之间的交易内容包括产品销售及加工服务，产品销售包括联

苯醇、功夫酸及辅料。科菲特与辉丰股份之间的交易定价包括产品销售定价和加工服务

定价，其中产品销售采用市场法定价原则，参照第三方价格确定，加业务则采成本

加成法确定。

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辉丰股份对科菲特的财务资助严格遵守了《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》的规定，财务资助利率是参考市场利率确定，符合市场公允性原则。

2.议案表决结果：

同意股数 19,512,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

江苏辉丰生物农业股份有限公司为公司的关联交易方，回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案 》

1.议案内容：

2015 年 9 月，公司由有限公司整体改制为股份公司。改制前，公司注册资本为 2050

万元，由股东溢价增资形成的资本公积 1950 万元，改制后，公司注册资本变更为 4000

万元，其中以资本公积转增股本 1950 万元。公司税务主管部门认为，公司上述资本公

积转增股本视同分红，自然人股东应履行纳税义务。2018 年 1 月 10 日，公司代缴了个

人所得税，其中代朱光华、柏敏卿缴纳的个税分别……
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