公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-025

证券代码：837369 证券简称：超维能源 主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓根根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张长秀为公司董事候选人》议案

1.议案内容：



公司董事邓登煌先生因个人原因，无法继续担任董事，将导致公司董事成员人数低于公司章程规定人数。为了完善公司法人治理结构，故提名张长秀为公司第二届董事会



公告编号：2018-025

董事候选人。任职期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职届满之日。



董事候选人简历如下：



张长秀，女，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1997年11月至今任江西邓氏园林（集团）有限公司董事；2009年7月至2015年10月，担任江西超维新能源科技股份有限公司董事；2014年12月至今，担任江西象湖湾农业开发有限公司监事。

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



三名股东均为关联股东，故无回避表决情况。

三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《江西超维新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。



江西超维新能源科技股份有限公司

董事会


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