公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-026

证券代码：837369 证券简称：超维能源 主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任命基本情况

（一）任命的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2018年8月22日审议并通过：



任命张长秀为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由邓根根主持。



本次任命已经2018年第二次临时股东大会审议通过。



本次任命是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任命董监高人员情况



被任命董事张长秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因



公司董事邓登煌先生因个人原因，无法继续担任董事，将导致公司董事成员人数低于公司章程规定人数。为了完善公司法人治理结构，故任命张长秀为公司第二届董事会董事。

（四）新任董监高人员履历



张长秀，女，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1997



公告编号：2018-026

年11月至今任江西邓氏园林（集团）有限公司董事；2009年7月至2015年10月，担任江西超维新能源科技股份有限公司董事；2014年12月至今，担任江西象湖湾农业开发有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响



任命张长秀女士为公司董事后，公司董事会成员人数达到5人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。有利于公司董事会工作。邓登煌先生的辞职申请自张长秀女士任命生效之日生效。



公司目前的经营模式、管理团队稳定，任命新董事，有利于完善公司经营和治理，对公司经营发展具有积极的促进作用。

三、备查文件



（一）经与会董事签字确认的《江西超维新能源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；



（二）经与会股东签字确认的《江西超维新能源科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。



江西超维新能源科技股份有限公司

董事会


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