公告日期：2018-11-07

公告编号：2018-033

证券代码：837369 证券简称：超维能源 主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓根根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的》议案

1.议案内容：



该议案内容祥见公司2018年10月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2018-030）。



公告编号：2018-033

2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



三名股东均为关联股东，故无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的》议案

1.议案内容：



该议案内容祥见公司2018年10月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2018-030）。2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



三名股东均为关联股东，故无回避表决情况。

（三）审议通过《修改公司章程的》议案

1.议案内容：



该议案内容祥见公司2018年10月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《修改公司章程的公告》（公告编号为：2018-031）。2.议案表决结果：



同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



三名股东均为关联股东，故无回避表决情况。





公告编号：2018-033

三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《江西超维新能源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。



江西超维新能源科技股份有限公司

董事会


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