公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-036

证券代码：837369 证券简称：超维能源 主办券商：长城证券

江西超维新能源科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任命基本情况

（一）任命的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年11月12日审议并通过：



任命邓根根先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月12日至2021年11月11日。



任命邓根根先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月12日至2021年11月11日。



任命汪有妹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年11月12日至2021年11月11日。



任命付秋平先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年11月12日至2021年11月11日。



本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由邓根根先生主持。



本次任命不需提交股东大会审议。



本次任命是否涉及董秘变动：□是√否



2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年11月12日审议并通过：



任命黄晓东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月12日至2021



公告编号：2018-036

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由黄晓东先生主持。



本次任命不需提交股东大会审议。



本次任命是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任命董监高人员情况



被任命董事长、总经理邓根根先生持有公司股份4,000,800股，占公司股本的33.34%。不是失信联合惩戒对象。



被任命财务负责人汪有妹女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事会秘书付秋平先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命监事会主席黄晓东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因



公司第二届董事、监事会已届满到期，为了完善公司法人治理结构，故重新选举新一届董事、监事以及高级管理人员。

（四）新任董监高人员履历



上述董事、监事、高级管理人员均为连选连任，本次任命不涉及首次任命的董监高人员。

二、任命对公司产生的影响



任命对公司生产、经营的影响：



本次任命严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，所有董事、监事、高级管理人员的任命符合公司经营管理需要。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）江西超维新能源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议文件；

（二）江西超维新能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议文件；





公告编号：2018-036

（三）江西超维新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议文件。



江西超维新能源科技股份有限公司

董事会


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