公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-019

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

2023 年 5 月 30 日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于聘任成定波先生为
公司副总经理的议案》。

聘任成定波先生为公司副总经理，任职期限至公司其他高级管理人员任期届满之日
止，自 2023 年 5 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司业务发展需要。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任能够促进公司快速发展，对公司经营、管理产生积极影响。
三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

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