公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-010

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券

广州丰江电池新技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 （2023）年与 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 年发生金额 关联方实际 际发生金额差异较
发生金额 大的原因

购买原材料、燃料和动力、
接受劳务

出售产品、商品、提供劳务 销售锂离子电池 30,000,000 17,358.96 预计订单需求增加

委托关联方销售产品、商品
接受关联方委托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 30,000,000 17,358.96 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况：

名称：BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED

住所：96 Fairfield Street Fairfield NSW 2165, Australia

注册地址：FAIRFIELD 2165 New South Wales Australia

注册号码：39826300
成立日期：1987-6-19
企业类型：Australian proprietary company

2、关联交易内容：

公司 2024 年预计向关联方 BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED 销售锂
离子电池总计不超过 3,000 万元。


公告编号：2024-010

3、关联关系介绍：

关联方 BATTERY ENERGY POWER SOLUTIONS PTY LIMITED 是公司实际控制人黄国林
与汤维斌夫妇控制的企业。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，审议《关于预计公司 2024
年日常性关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事黄国林与汤维斌回避表决。本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易价格遵循市场交易原则，按照正常毛利计算。本次交易定价公允。（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次预计的日常性关联交易将根据实际情况签署交易协议，相关内容最终以协议约定为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务往来，不存在损害挂牌公司和其他股东的利益行为，上述交易是公允的、必要的，不影响公司独立性。
六、 备查文件目录

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。