公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-019

证券代码：837375 证券简称：丰江电池 主办券商：平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于 2024年 4 月 29 日审议并通过：

提名黄国林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,150,000 股，占公司股本的 40.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐胜成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,960,550 股，占公司股本的 18.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤维斌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,550,291 股，占公司股本的 15.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾小平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,094,815 股，占公司股本的 1.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈丽纯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 131,200股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2024-019

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举，不会对公司日常运营产生重大不利影响。
三、备查文件

1、《广州丰江电池新技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

广州丰江电池新技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日

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