公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-009



证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席陈莉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：



监事会主席代表公司监事会就 2020 年度的监事会工作进行了汇报。



2. 议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-009



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》；1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审 核，并发表审核意见如下：



（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

3. 议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以

汇报。

2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：





公告编号：2021-009



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以

汇报。

2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》；

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字

（2021）第 317012 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表

归属于母公司的未分配利润为 40,760,343.24 元，母公司未分配利润为 40,760,142.02 元。资本公……
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