公告日期：2021-04-28

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长孙金明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；

1.议案内容：



总经理代表公司管理层就 2020 年度的经营管理工作进行了汇报。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：



董事长代表公司董事会就 2020 年度的董事会工作进行了汇报。



2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》；1.议案内容：



公司 2020 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日刊载

于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 （ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度 报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以

汇报。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以

汇报。

2.议案表决结果：



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》；

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字

（2021）第 317012 号审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表

归属于母公司的未分配利润为 40,760,343.24 元，母公司未分配利润为 40,760,142.02 元。资本公积为 4,560,818.63 元（其中股票发行溢价形成的资

本公积为 4,560,818.63 元,其他资本公积为 0.00 元）。



公司目前总股本为 48,475,020 股，拟以权益分派实施时股权登记日的应

分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.10 股，每 10 股

派发现金红利 1.20 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股……
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