公告日期：2021-09-01

公告编号：2021-033

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券
江苏美爱斯化妆品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙金明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数52,861,436 股，占公司有表决权股份总数的 99.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。


公告编号：2021-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》；
1.议案内容：

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 52,861,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；
1.议案内容：

公司 2020 年年度权益分派实施完成后，根据送（转）股结果，公司总股本由 48,475,020 股增至 53,322,522 股，故对公司章程相应条款进行修改：

原《公司章程》第五条“公司注册资本为人民币 48,475,020 元”。

现修改为“公司注册资本为人民币 53,322,522 元”。

原《公司章程》第十七条“公司股份总数为 48,475,020 股，均为普通股”。
现修改为“公司股份总数为 53,322,522 股，均为普通股”。
2.议案表决结果：

同意股数 52,861,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

公告编号：2021-033

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

1、 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

2、 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

3、 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

4、 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更
事宜；

5、 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其
他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 52,861,436 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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