公告日期：2020-04-14

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 10 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：监事会主席陈莉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：



监事会主席代表公司监事会就 2019 年度的监事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2019 年年度报告及其摘要》所包含的信息存

在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2019 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》；

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光

华审会字（2020）第 317011 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 24,051,813.71 元，母公司未分配利润为 23,907,480.55 元。资本公积为 8,967,638.63元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,967,638.63 元,其他资本公积为 0.00 元）。



公司目前总股本为 44,068,200 股，拟以权益分派实施时股权登记日的应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现

金红利 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股

（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本方案实施完毕
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