公告日期：2020-05-19

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券

江苏美爱斯化妆品股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙金明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 44,068,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：



董事长代表公司董事会就 2019 年度的董事会工作进行了汇报。2.议案表决结果：



同意股数 44,068,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：



监事会主席代表公司监事会就 2019 年度的监事会工作进行了汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 44,068,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>

的议案》；

1.议案内容：



公司 2019 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2020 年 4 月

14 日 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。2.议案表决结果：



同意股数 44,068,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 44,068,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 44,068,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》；

1.议案内容：



根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具……
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