公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-019

证券代码：837410 证券简称：美爱斯 主办券商：东北证券
江苏美爱斯化妆品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日下午 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837410 美爱斯 2020 年 7 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园-公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日刊载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第六 次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股
东账户卡。


公告编号：2020-019

（二）登记时间：2020 年 7 月 9 日 上午 10:00-11:00

（三）登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园-公司会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周玲萍， 联系电话：0512-63249000， 联系地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区美爱斯生物工业园。
（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《江苏美爱斯化妆品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

江苏美爱斯化妆品股份有限公司
董事会
2020……
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