公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-015

证券代码：837430 证券简称：良时智能 主办券商：光大证券
上海良时智能科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席张湘帆女士
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海良时智能科技股份有限公司章程》、《上海良时智能科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公

公告编号：2023-015

告编号:2023-001）及《上海良时智能科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度利润分配方案》


公告编号：2023-015

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号:2023-004）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司续聘 2023 年度财务审计机构》
1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的
专项说明》
1.议案内容：

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海良时智能科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。