公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-008

证券代码：837430 证券简称：良时智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海良时智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837430 良时智能 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海邦耀律师事务所指派律师为本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

上海良时智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-003）及《上海良时智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-004）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长凌建民先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作安排进行规划。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事长张湘帆女士代表监事会对 2023 年度监事会履职情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作安排进行规划。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》


公告编号：2024-008

具体内容详见《2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号:2024-007）
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

该议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海良时智能科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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