公告日期：2024-05-22

证券代码：837430 证券简称：良时智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海良时智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公室及腾讯会议
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票问卷星
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长凌建民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数56,205,864 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号:2024-003）及《上海良时智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,205,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长凌建民先生代表董事会对 2023年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作安排进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,205,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事长张湘帆女士代表监事会对 2023 年度监事会履职情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作安排进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,205,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,205,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,205,864 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,故无股东回避表决
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：


该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海良时智能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号:2024-007）
2.议案表决结果：

普……
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