公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：837430 证券简称：良时智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海良时智能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 1 月 3 日审议并通过：

选举凌建民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 30,930,900 股，占公司股本的 55.03%，不是失信联合惩戒对象。
选举董玉爱女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,256,100 股，占公司股本的 23.58%，不是失信联合惩戒对象。
选举董玉爱女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 13,256,100 股，占公司股本的 23.58%，不是失信联合惩戒对象。

选举李丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 3 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。


公告编号：2025-001

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

（一）《上海良时智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海良时智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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