公告日期：2022-09-08

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

章 程


目 录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 内部审计......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第九章 通知和公告......40

第一节 通知 ......40

第二节 公告 ......41
第十章 投资者关系管理和信息披露......41

第一节 投资者关系管理......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ......44
第十二章 投资者关系管理......46
第十三章 修改公司章程......47

第十四章 争议的解决......47
第十五章 附则......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有
限公司。

第四条 公司注册名称：北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司。

第五条 公司住所：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4号楼1806号。
第六条 公司注册资本为人民币5179万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的信息披露负责人、财务
负责人和公司股东大会确定的其他人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：真诚合作，团结共赢，坚持运用先进技术和科
学管理，通过规范化、专业化的运作和经营，为公司和股东获得最大化的经济效益。同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围如下：

通讯设备的技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售自行开发后的产品；经营电信业务；互联网信息服务。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类……
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