公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-021



证券代码：837445 证券简称：宏涛嘉业 主办券商：诚通证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日



2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1806 号



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：龚涛

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,839,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 84.6477%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-021



4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，经与诚通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与诚通证券签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,839,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的议

案》

1.议案内容：



由于公司战略发展需要，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,839,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。





公告编号：2023-021



（三）审议通过《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,839,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商

相关事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。