公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-050



证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2017年8月22日审议并通过：



任命吴从锋为公司总经理，免去JOHN YUPENG GUI总经理职务，



任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。



任命蔡双双为公司财务总监，免去吴从锋财务总监职务，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开2日前以邮件和微信方式通知并确认，实际到会董事5人。到会人持有公司股份285,000股，占股份总数的5.42%，会议由董事长JOHN YUPENG GUI主持。



以上决议表决情况为：



赞成6票，反对0票，弃权0票。



（二）被任免董监高的基本情况



公告编号：2017-050



该任命总经理吴从锋先生持有本公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



吴从锋个人简历如下：



吴从锋，男，1972年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2011年获华中科技大学博士学位。2001年5月至2004年4月，任海



口农工贸（罗牛山）股份有限公司证券部经理兼证券事务代表；2004年5月至2007年12月，任海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2008年1月至2008年7月任华孚控股有限公司董事会秘书兼副总裁；2008年8月至2009年11月，任广州宝龙汽车工业股份有限公司董事长助理兼董事会秘书；2009年12月至2010年10月，任广州广电地产股份有限公司总经理助理；2010年11月至2016年8月，任广东省广播电视网络股份有限公司董事会秘书；2017年7月至今，任武汉美格科技股份有限公司副董事长、董事会秘书。



该任命财务总监蔡双双持有本公司股份250,000股，占公司股本



的4.75%。



蔡双双个人简历如下：



蔡双双，女，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



公司董事、副总经理。2008年6月毕业于武汉理工大学会计专业，



本科学历。2009年与投资者共同创办了武汉美格科技有限公司（原



名为武汉美格能源有限公司），并先后担任市场经理、营运副总经理、副总经理、副董事长职务。



公告编号：2017-050



（三）任命/免职的原因



因公司发展需要。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命是为了规范公司治理，不会对公司生产、经营造成不利影响。新上任的总经理对公司管理有着丰富的经验，有利于公司后续业务及经营决策的实施。



三、备查文件目录



（一）《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》武汉美格科技股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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