公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-053

证券代码： 837475 证券简称： 美格科技 主办券商： 长江证券

武汉美格科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 11 日， 会议通知以电

子邮件和微信方式发出并确认。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 24 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长

6、 会议主持人： 董事长 John Yupeng Gui

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召集、 召

开、 议案审议及表决程序符合有关法律、 行政法规、 部门规

章、 规范性文件及《 公司章程》 的有关规定。

（ 二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（ 包括委托出席的董事人数） 共 7 人。 LILIAN LI WANG 因

个人原因不能亲自出席会议， 委托蔡双双代为表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-053

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《 2017 年

半年度报告》（ 公告编号： 2017-052）

2、 议案表决结果：

同意票 7 票， 反对票 0 票， 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（ 一） 《 武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日


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