公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-054



证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



第一届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，会议通知以电



子邮件及微信通知方式发出并确认。



2、会议召开时间：2017年8月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席邱旭东



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共2人，缺席本次监事会会议



的监事共1人。缺席监事的姓名为薛婉君，缺席原因为个人原因。



二、议案审议情况



公告编号：2017-054



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求,公司监事会对公司《关于公司2017年半年度报告的议案》进行了审核,并发表审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）半年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东会审议。



三、 备查文件目录



（一）《武汉美格科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公 公告编号：2017-054



告》



武汉美格科技股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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