公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-055



证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：JOHN YUPENG GUI



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份5,163,200股，占公司股份总数的98.10%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-055



(一)审议通过《关于向全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司增资的议案》



1、议案内容



因全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司（以下简称“黄冈美格公司”）发展需要，公司拟对黄冈美格公司增资950万元，增资完成后，黄冈美格公司的注册资本为1000万元人民币。



2、议案表决结果：



同意股 数 5,163,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于拟向黄冈高新技术投资有限公司借款的议案》1、议案内容



因公司全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司发展需要，公司拟向黄冈高新技术投资有限公司借款500万元，借款期限3年，年利率6%。公司拟以全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司100%股权作为质押担保。借款合同自2017年第六次临时股东大会审议通过该议案后生效。具体内容以《借款合同》为准。



2、议案表决结果：



同意股 数 5,163,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2017-055



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《武汉美格科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大



会决议》



武汉美格科技股份有限公司



董事会



2017年9月13日




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