公告日期：2017-09-20

公告编号： 2017-056

证券代码： 837475 证券简称： 美格科技 主办券商： 长江证券

武汉美格科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 14 日， 会议通知以电

子邮件和微信方式发出并确认。

2、 会议召开时间： 2017 年 9 月 18 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事会

6、 会议主持人： 副董事长吴从锋先生

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议的召集、 召

开、 议案审议及表决程序符合有关法律、 行政法规、 部门规

章、 规范性文件及《 公司章程》 的有关规定。

（ 二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（ 包括委托出席的董事人数） 共 7 人， 缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-056

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过《 关于和黄冈高新区签订<合同书>及<补充合同>的

议案》

1、 议案内容

因公司发展需要， 拟与黄冈高新技术产业开发区管理委员会（ 简

称“黄冈高新区”） 就公司在黄冈高新区投资建设太阳能移动能源基

地项目签订合作协议。《 合同书》 主要的条款如下：

（ 1） 项目名称： 太阳能移动能源基地。

（ 2） 投资规模： 该项目总投资 1500 万元人民币， 其中固定资产

投资 500 万元人民币。 项目建成后， 实际投资额不低于 1000 万元人

民币。

（ 3） 建设内容： 共享单车太阳能电池片、 移动太阳能交通的研

发、 设计、 生产和销售。

（ 4） 黄冈高新区给予的项目扶持： A.五年免租金， 先交后全额

补贴； B.五百万元人民币投资或借款。

《 补充合同》 主要内容如下：

同意将《 合同书》 第二条“ 一般约定” 第五款“ 项目扶持” 中第

一项“ 租金补贴” 的内容， 修改为“ 租金补贴： 甲方同意在乙方项目

启动之日起（ 即厂房、 办公用房租赁合同约定租期开始之时） 5 年内，

对已经双方确认租用的 5762 ㎡生产办公场所予以补贴， 补贴标准 15

元/㎡/月， 总计 1,037,160 元/年。 补贴办法为： 第一年一次性付清，

在本补充合同签订之日起 7 个工作日内完成支付， 租期从 2017 年 10

公告编号： 2017-056

月 26 日计算； 第二年起每三个月支付一次， 在每个支付期开始后 7

个工作日内完成支付”。

2、 议案表决结果：

同意票 6 票， 反对票 0 票， 弃权票数 1 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（ 二） 审议通过《 关于和宇阔物流签订<厂房、 办公室租赁合同>的

议案》

1、 议案内容

因公司全资子公司黄冈美格新能源科技有限公司（ 以下简称“ 黄

冈美格” ） 发展需要， 黄冈美格拟与湖北宇阔物流有限公司（ 以下简

称“ 宇阔物流” ） 签订《 厂房、 办公室租赁合同》 。 合同的主要条款

如下： 宇阔物流将位于黄冈经济开发区新桥村（ 规划中路以南） ， 部

分厂房和办公楼（ 以下简称租赁物） 租赁于黄冈美格使用。 租赁物面

积经双方认可确定为厂房 10#， 面积为 4612 ㎡， 7#楼第一层， 面积

为 617 ㎡， 办公大楼二楼 533 ㎡， 共计 5762 ㎡（ 以实际面积为准） 。

租赁期限： 五年。 价格： 每个月每平方 15 元。 每年共计约 1,037,160

元人民币。 支付方式： 押金 10 万元， 第一年租金一次支付， 以后每

季度支付一次租金。

2、 议案表决结果：

公告编号： 2017-056

同意票 6 票， 反对票 0 票， 弃权票数 1 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（ 三） 审议通过《 关于和宇阔物流签订《 厂房租赁补充合同>的议

案》

1、 议案内容

公司全资子公司黄冈美格新能源有限公司 （ 以下简称 “ 黄冈美格”）

拟与湖北宇阔物流有限公司（ 以下简称“ 宇阔物流” ） 签订《 厂房租

赁补充合同》 ， 合同……
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