公告日期：2017-09-29

证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月20日，会议通知以电



子邮件和微信方式发出并确认。



2、会议召开时间：2018年9月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：副董事长吴从锋先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》



1、议案内容



为了实现公司2017年经营目标，公司根据运营情况及实际融资



需求，拟向银行申请单笔不超过50万美元（约合人民币330万元），



连续12个月内不超过500万美元（约合人民币3300万元）的综合授



信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务，担保方式以自有资金存入保证金，保证金比例100%。在该额度范围内，为提高公司决策效率和运营效率，董事会和股东大会授权公司管理层根据实际需求，自主决定选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向金融机构申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司管理层在上述授信额度内根据具体情况选择业务品种，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起两年。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于向境外特定公司采购原材料的议案》



1、议案内容



公司因经营发展需要，拟向某境外特定公司采购原材料，合同金额约为425,927.60美元，支付方式为信用证（LC90Days）。考虑到采购该原材料对公司的战略意义，以及双方签订保密条款的限制，且公司未来很可能持续采购该原材料，为提高公司决策效率和运营效率，特提请公司董事会和股东大会授权公司管理层在单笔不超过50万美元的额度内，公司管理层可以自主决策向该境外特定公司采购该原材料。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数1票。



3、回避情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于<武汉美格科技股份有限公司股权激励计划>



的议案》



1、议案内容



基于以下因素，公司拟对公司部分高管及核心员工实施股权激励计划：



(1)进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展；



(2)回馈公司员工，对员工为公司所作出的贡献予以肯定，吸引与保留优秀经营骨干，员工报酬与个人能力和绩效挂钩，激发员工的工作热情和积极性；



(3)倡导以长期价值创造为导向的绩效文化，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。



主要内容详见《武汉美格科技股份有限公司股权激励计划》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避情况：



关联董事吴从锋、蔡双双回避了此……
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