公告日期：2017-09-29

证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



（武汉东湖新技术开发区高新大道999号）



股权激励股票发行方案



主办券商



（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）



二〇一七年九月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股权激励股票发 行方案不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



第1页共19页



目录



释 义...... 3



第一章 公司基本信息......4



第二章 本次发行计划......5



一、发行目的...... 5



二、发行对象及现有股东的优先认购安排......5



三、发行价格及定价依据......6



四、发行股份数量及预计募集资金总额......7



五、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7



六、本次股票发行的限售安排......7



七、募集资金用途...... 7



八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9



九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9



十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9



第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



一、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等变化情况......11二、发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债 的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争......11 三、本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11 四、与本次股票发行相关特有风险的说明......11第四章 其他需要披露的重大事项......12第五章 本次股票发行参与中介机构信息......17第六章 全体董事、监事、高级管理人员声明......19 第2页共19页



释义



本股权激励股票发行方案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：



发行人、美格科技或公司指 武汉美格科技股份有限公司



股权激励股票发行方案、指 武汉美格科技股份有限公司股权激励股票发行方案



股票发行方案



股票激励计划、本激 指 以公司股票为标的，对公司部分董事、监事、高级管理人



励计划、本计划 员及核心员工进行的股权激励计划



激励对象 指 本次激励计划中获得股票的公司部分董事、监事、高级管



理人员及核心员工



核心员工 指 本次激励计划中获得股票的公司核心员工，包括吴从锋、



蔡双双、胡泽利



股东大会 指 武汉美格科技股份有限公司股东大会



董事会 指 武汉美格科技股份有限公司董事会



监事会 指 武汉美格科技股份有限公司监事会



章程、公司章程 指 武汉美格科技股份有限公司章程



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。