公告日期：2017-10-18

证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



2017年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：JOHN YUPENG GUI



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份5,263,200股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》



1、议案内容



为了实现公司2017年经营目标，公司根据运营情况及实际融资



需求，拟向银行申请单笔不超过50万美元（约合人民币330万元），



连续12个月内不超过500万美元（约合人民币3300万元）的综合授



信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务，担保方式以自有资金存入保证金，保证金比例100%。在该额度范围内，为提高公司决策效率和运营效率，董事会和股东大会授权公司管理层根据实际需求，自主决定选择和操作各项业务品种。同时上述综合授信额度为公司拟向金融机构申请的额度，最终确定的金额以银行批复额度为准。公司管理层在上述授信额度内根据具体情况选择业务品种，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起两年。



2、议案表决结果：



同意股 数 5,263,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于向境外特定公司采购原材料的议案》



1、议案内容



公司因经营发展需要，拟向某境外特定公司采购原材料，合同金额约为425,927.60美元，支付方式为信用证（LC90Days）。考虑到



采购该原材料对公司的战略意义，以及双方签订保密条款的限制，且公司未来很可能持续采购该原材料，为提高公司决策效率和运营效率，特提请公司董事会和股东大会授权公司管理层在单笔不超过50万美元的额度内，公司管理层可以自主决策向该境外特定公司采购该原材料。



2、议案表决结果：



同意股 数 5,163,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的



98.10%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.90%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<武汉美格科技股份有限公司股权激励计划>的议案》



1、议案内容



基于以下因素，公司拟对公司部分高管及核心员工实施股权激励计划：



(1)进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展；



(2)回馈公司员工，对员工为公司所作出的贡献予以肯定，吸引与保留优秀经营骨干，员工报酬与个人能力和绩效挂钩，激发员工的工作热情和积极性；



(3)倡导以长期价值创造为导向的绩效文化，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。



主要内容详见《武汉美格科技股份有限公司股权激励计划》。



2、议案表决结果：



同意股 数 5,013,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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