公告日期：2018-02-09

证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



（武汉东湖新技术开发区高新大道999号）



股票发行方案



主办券商



（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）



二〇一八年二月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行方案不 存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释 义......3



第一章 公司基本信息......4



第二章 本次发行计划......5



一、发行目的......5



二、发行对象及现有股东的优先认购安排......5



三、发行价格及定价依据......6



四、发行股份数量及预计募集资金总额......6



五、公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......6



六、本次股票发行的限售安排......7



七、募集资金用途......7



八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......13



十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13



第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......14



一、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、 关联交易及同业竞争等变化情况......14二、本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响....................14



三、与本次股票发行相关特有风险的说明......14



第四章 其他需要披露的重大事项......15



第五章 本次股票发行参与中介机构信息......16



第六章 全体董事、监事、高级管理人员声明......17



释义



本股票发行方案中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：发行人、美格科技或公司指 武汉美格科技股份有限公司



股票发行方案 指 武汉美格科技股份有限公司股票发行方案



股东大会 指 武汉美格科技股份有限公司股东大会



董事会 指 武汉美格科技股份有限公司董事会



监事会 指 武汉美格科技股份有限公司监事会



章程、公司章程 指 武汉美格科技股份有限公司章程



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现合计



数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。



第一章 公司基本信息



公司名称：武汉美格科技股份有限公司



证券简称：美格科技



证券代码：837475



法定代表人：JOHN YUPENG GUI



信息披露负责人：吴从锋



公司注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道999号



联系电话：027-59222362



传 真：027-59222376



电子邮箱：https://1458esb.com



公司网址：www.meigeinc.com



第二章 本次发行计划



一、发行目的



本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。