公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-007



证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月5日，会议通知以电



子邮件和微信方式发出并确认。



2、会议召开时间：2018年2月8日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会



6、会议主持人：监事会主席邱旭东



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



公告编号：2018-007



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名桂成名先生为公司监事的议案》



1、议案内容



因公司原监事薛婉君女士辞职，经监事会提名，公司决定补选一名监事：桂成名，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。桂成名不属于失信联合惩戒对象，简历如下：



桂成名，男，1989年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2009年任新加波狮城装饰有限公司产品设计师，2010年4月至2012



年11月，任苏州柔印光电科技股份有限公司产品工程师，2015年3



月至2016年3月，任杭州鼎丰电子商务有限公司运营助理，2016年



3月至今，任武汉美格科技股份有限公司产品工程师。2017年10月



起任武汉环才咨询服务有限公司法定代表人，执行董事，总经理。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



三、备查文件目录



公告编号：2018-007



（一）经与会监事签字确认的《武汉美格科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》



武汉美格科技股份有限公司



监事会



2018年2月9日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。