公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-013



证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，会议通知以电



子邮件和微信方式发出并确认。



2、会议召开时间：2018年3月26日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长JOHN YUPENG GUI



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议



公告编号：2018-013



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向全资子公司慧能光电增资的议案》



1、议案内容



因公司全资子公司深圳慧能光电技术有限公司（以下简称“慧能光电”）业务发展及研发需要，武汉美格科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将慧能光电的注册资本由现在的50万元，增加到1000万元。增加的950万元注册资本为公司认缴，将来公司用相关实物资产、太阳能相关技术专利等无形资产或现金，或者通过引进战略投资者的形式对慧能光电增资950万元，增资完成后，慧能光电的实缴注册资本变更为1000万元人民币。



公司董事会授权公司管理层决定相关实物资产、太阳能相关技术专利等无形资产或现金出资的具体比例，以及全权办理本次增资的工商变更登记等相关事宜。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的



议案》



公告编号：2018-013



1、议案内容



本公司拟定于2018年4月12日（星期四）在湖北省武汉市东湖



高新区高新大道999号未来科技城B4座10楼会议室召开2018年第



一次临时股东大会，会议将审议以下议案：



（1）《关于向全资子公司慧能光电增资的议案》。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请公司股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《武汉美格科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



武汉美格科技股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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