公告日期：2016-08-31

公告编号：2016-013

证券代码：837490 证券简称：芯圣电子 主办券商：申万宏源

上海芯圣电子股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次会议于2016年8月31日审议并通过：

审议通过任命陈林珍女士为公司董事会秘书兼财务总监的职务的议案。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张兵主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书、财务总监陈林珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

上一任董事会秘书、财务总监张吉清女士因个人原因，请求辞

公告编号：2016-013

去董事会秘书、财务总监的职务，经董事长提名，董事会审议通过陈林珍女士担任公司董事会秘书兼财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

任命未导致公司董事会和监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命对公司的生产、经营上未造成影响。

三、备查文件

与董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

上海芯圣电子股份有限公司

董事会

2016年8月31日


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