公告日期：2016-10-28

公告编号：2016-015



证券代码：837490 证券简称：芯圣电子 主办券商：申万宏源



上海芯圣电子股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海芯圣电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年10月26日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由张兵董事长主持，监事会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于向中国银行田林支行申请短期流动资金贷款的议案》，并提请股东大会审议；



为了公司经营和发展的需要，补充公司流动资金，公司拟向中国银行田林支行申请短期流动资金贷款500万，期限一年。实际控制人张兵、陈林珍为上述贷款提供个人连带责任担保，不收取任何费用。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事



张兵回避表决。



（二）审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大



会的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。



公告编号：2016-015



特此公告。



上海芯圣电子股份有限公司



董事会



2016年10月28日




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