公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-001



证券代码：837490 证券简称：芯圣电子 主办券商：申万宏源



上海芯圣电子股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海芯圣电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年4月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月1日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长张兵主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



公告编号：2017-001



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



经全体董事一致同意，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



公司2017年度日常性关联交易预计金额为零。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(九)审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；



同意使用单笔不超过500万元人民币，同时累计不超过5000万



元人民币的自有闲置资金进行银行短期低风险理财投资。公司董事会拟提请股东大会授权董事长在其任期内，以上述额度为限行使决策权，并全权代表公司签署相关合同文件，由财务部门具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-001



(十)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议



案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》； （二）公司高级管理人员对2016年年度报告的确认意见。



特此公告。



上海芯圣电子股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。