公告日期：2017-04-14

证券代码：837490 证券简称：芯圣电子 主办券商：申万宏源



上海芯圣电子股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月5日10时00分



结束时间：2017年5月5日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，请注明相关人员身份。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：上海市徐汇区漕宝路650号桂林高智科技大厦东楼5



楼 公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2016 年度董事会工作报告》；



（二）审议《2016 年度监事会工作报告》；



（三）审议《2016 年年度报告及其摘要》；



（四）审议《2016 年度财务决算报告》；



（五）审议《2017 年度财务预算报告》；



（六）审议《2016年度利润分配方案》；



（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》；



（八）审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》；



（九）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》； 议案内容详见公司于 2017年 4月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）披



露的《公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-001）和《公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-002）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记； 4.股东可采用现场登记或传真登记方式，公司不受理电话或信函 登记。



(二)登记时间: 2017年 5月4日 9:00—10:00



(三)登记地点:



上海市徐汇区漕宝路650号桂林高智科技大厦东楼5楼



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈林珍



联系地址：上海市徐汇区漕宝路650号桂林高智科技大厦东楼5



楼



电话：021-31593618



传真：021-31593619



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》；



（二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第四次会议决议》。



上海芯圣电子股份有限公司



董事会



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