公告日期：2017-06-21

公告编号： 2017-011

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证券代码： 837490 证券简称： 芯圣电子 主办券商：申万宏源

上海芯圣电子股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行徐汇支行申请流动

资金贷款总计 400 万，年利率为 4.35%，期限为一年； 其中 200 万为

信用贷款， 200 万为担保贷款，由上海徐汇融资担保有限公司提供担

保，实际控制人张兵、陈林珍提供个人连带责任反担保，张兵、 陈林

珍不收取任何反担保费用。

(二)关联方关系概述

张兵、陈林珍均为上海芯圣电子股份有限公司的实际控制人，

其中张兵为公司的法定代表人、董事长、总经理，陈林珍为公司的

董事会秘书兼财务总监。张兵、陈林珍共同为公司拟向上海农商银

行徐汇支行申请的流动资金贷款提供个人连带责任反担保，担保事

项构成关联交易。

(三)表决和审议情况

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公司于 2017 年 6 月 20 日召开第一届董事会第九次会议，审议通

过了《关于向上海农商银行徐汇支行申请流动资金贷款的议案》，同

意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事长张兵回避表决。该

议案尚需提交股东大会审议

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

张兵 上海市顾戴路 645 弄 27

号 - -

陈林珍 上海市顾戴路 645 弄 27

号 - -

(二)关联关系

张兵、陈林珍均为上海芯圣电子股份有限公司的实际控制人，

其中张兵为公司的法定代表人、董事长、总经理，陈林珍为公司的

董事会秘书兼财务总监。

三、 交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向上海农商银行徐汇支行申请流动

资金贷款总计 400 万，年利率为 4.35%，期限为一年；其中 200 万为

信用贷款， 200 万为担保贷款，由上海徐汇融资担保有限公司提供担

保，实际控制人张兵、陈林珍提供个人连带责任反担保，张兵、 陈林

珍不收取任何反担保费用。

四、 定价依据及公允性

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(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公

司利益的情形。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

此次关联交易的真实意图是关联方无偿为公司申请银行贷款提

供无偿反担保， 不存在损害公司利益的情形，有助于补充公司流动

资金，促进公司经营和发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

此次关联交易有助于补充公司流动资金，对公司的经营和发展

产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

《上海芯圣电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 。

上海芯圣电子股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日
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