公告日期：2017-07-19

公告编号：2017-014

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证券代码：837490 证券简称：芯圣电子 主办券商：申万宏源

上海芯圣电子股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

上海芯圣电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十次会议于 2017 年 7 月 19 日在公司会议室召开。公司现有董事 5

人，实际出席会议并表决的董事 5 人。 会议由张兵董事长主持， 监事

会成员、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过 《关于向广发银行股份有限公司上海分行申请流

动资金贷款的议案》 ，并提请股东大会审议；

为补充公司流动资金，公司拟向广发银行股份有限公司上海分行

申请流动资金贷款总计 300 万元，年利率为 5.655%，期限为一年，

由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该笔贷款提供

担保。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的

议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与董事签字确认的公司《上海芯圣电子股份有限公司第一届董事

公告编号：2017-014

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会第十次会议决议》。

特此公告。

上海芯圣电子股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日
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