公告日期：2016-10-28

证券代码：837495 证券简称：环球梦 主办券商：国信证券



广州环球梦电子商务股份有限公司



股票发行方案



住所：广州市海珠区广州大道南788号自编14栋之108房



主办券商



住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼



二0一六年十月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息……………………………………………5



二、发行计划…………………………………………………6



三、非现金资产认购的情况…………………………………12四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析………13五、其他需要披露的重大事项………………………………14六、中介机构信息……………………………………………17七、有关声明…………………………………………………18 释义



在本次发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



释义项目 释义



本公司、公司、发 指 广州环球梦电子商务股份有限公司



行人



指 广州环球梦电子商务股份有限公司股东



股东大会



大会



《公司章程》 指 广州环球梦电子商务股份有限公司章程



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



指 广州环球梦电子商务股份有限公司董事



董事会



会



指 《广州环球梦电子商务股份有限公司股



《发行方案》



票发行方案》



国信证券、主办券 指



国信证券股份有限公司



商



律师事务所 指 广东广信君达律师事务所



会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



（一）公司名称：广州环球梦电子商务股份有限公司



（二）证券简称：环球梦



（三）证券代码：837495



（四）注册地址：广州市海珠区广州大道南788号自编14栋之108房



（五）办公地址：广州市海珠区广州大道南788号自编14栋之108房



（六）联系电话：020-85160346



（七）法定代表人：潘伟佳



（八）董事会秘书或信息披露负责人：胡伟权



二、发行计划



（一）发行目的



为建立公司长期激励机制，提升公司凝聚力，引进战略投资者，促进公司快速发展，公司拟向符合投资者适当性管理规定的发行对象定向发行股票，故进行本次股票发行。



（二）发行对象



1、现有股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。