公告日期：2016-10-28

证券代码：837495 证券简称：环球梦 主办券商：国信证券



广州环球梦电子商务股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州环球梦电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年10月26日14:00在公司总部会议室以网络及通讯方式召开。会议通知于2016年10月16日通过电话及书面方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长潘伟佳主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议以举手表决方式通过如下决议：



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》，并提交股东大会审议。



1、议案内容：



经公司管理层审慎考虑认真研究，总经理提名以下员工为公司核心人员：黄焕联、钟婉仪、李瑞珊。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《广州环球梦电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：



为了进一步壮大公司资本实力，补充公司运营资金，公司拟向黄焕联等8名投资者定向发行不超过679,535股（含679,535股），募集资金不超过人民币2,780万元（含2,780万元）。具体股票发行内容详见《公司股票发行方案》。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，对公司章程进行修订，本次主要修订内容为公司股票发行前在册公司股东不享有优先认购权。



公司原章程第十四条规定：



第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的



每一股份应当具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



现修改为：



第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的



每一股份应当具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



公司增发新股时，在册股东无优先认购权。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于同意公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：根据本次股票发行的需要，公司拟与黄焕联等8名认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》。



2、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于增加公司注册资本》的议案，并提交股东大会审议；



1、议案内容：公司原注册资本4,400万元。公司拟进行股票发行，发行股本67.9535万股，公司拟将注册资本增加至4,467.9535万元。本议案需提交股东大会审议。



2、表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



3、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；



1、议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：



（1……
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