公告日期：2016-11-15

证券代码：837495 证券简称：环球梦 主办券商：国信证券



广州环球梦电子商务股份有限公司



2016年第四次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长潘伟佳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2名，持有表决权的



股份44,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》



1.议案内容



经公司管理层审慎考虑认真研究，总经理拟提名以下员工为公司部分核心人员：黄焕联、钟婉仪、李瑞珊。



2.议案表决结果



同意股数44,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(二)审议通过《关于审议广州环球梦电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》



1.议案内容



公司本次拟发行股票不超过679,535股股份（含679,535股），募集资金不



超过人民币2,780万元（含2,780万元）。具体股票发行内容详见《公司股票发



行认购公告》。



2.议案表决结果



同意股数44,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，对公司章程进行修订，本次主要修订内容为公司股票发行前在册公司股东不享有优先认购权。



原公司章程第十四条规定：



第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应



当具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



现修改为：



第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应



当具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



公司增发新股时，在册股东无优先认购权。



2.议案表决结果



同意股数44,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（四）审议通过《关于同意公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》



1.议案内容



根据本次股票发行的需要，公司拟与黄焕联等8名认购对象签署附条件生效



的《股份认购协议》。



2.议案表决结果



同意股数44,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（五）通过《关于增加公司注册资本》的议案



1.议案内容



公司原注册资本4,400万元。公司拟进行股票发行，发行股本67.9535万



股，公司拟将注册资本增加……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。