公告日期：2017-03-03

公告编号：2017-005



证券代码：837495 证券简称：环球梦 主办券商：国信证券



广州环球梦电子商务股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广州环球梦电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月2日14:00在公司总部会议室以网络及通讯方式召开。会议通知于2017年2月22日通过电话及书面方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长潘伟佳主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议以举手表决方式通过如下决议：



二、会议表决情况



经与会董事审议，以记名投票方式表决形成决议如下：



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。



议案内容：



根据公司的战略发展需要，就此拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



公告编号：2017-005



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：此项议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。



1、议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：此项议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会



的议案》。



拟定于2017年3月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，



审议前述议案。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：此项议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



公告编号：2017-005



（一）《公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



广州环球梦电子商务股份有限公司



董事会



2017年3月2日




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