公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-066

证券代码：837528 证券简称：数据家 主办券商：山西证券
北京数据家科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区广顺北大街华彩大厦 601
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话、书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘佳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数据家科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2023 年半年度公

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司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《北京数据家科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一，公司拟于 2023 年 9 月 11 日召
开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京数据家科技股份有限公司第三届监事会第五次会议》

北京数据家科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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