公告日期：2018-12-07

证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：爱建证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司董事、监事、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2018年11月17日审议并通过：

提名江伟年、周玉芬、江小伟、江蕾、江迪5人为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由江伟年主持。

本次换届已提交并通过了2018年第五次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年11月17日审议并通过：

提名周蓓芬、郑福初为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。


本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由周蓓芬主持。

本次换届已提交并通过了2018年第五次临时股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年11月17日审议并通过：

选举任皓雄先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。会议由任皓雄主持。

本次任免不需要提交股东大会审议。

4、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过：

选举周蓓芬女士担任公司第二届监事会主席。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由周蓓芬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

5、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月6日审议并通过：

选举江伟年先生担任公司第二届董事会董事长，聘任江伟年先生为公司总经理，聘任周玉芬女士为公司副总经理，聘任金玉琼女士为财务总监，
聘任李丹女士为董事会秘书。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由江伟年主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事、董事长、总经理江伟年持有公司股份31,998,999股，占公司股本的64.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、副总经理周玉芬持有公司股份18,000,001股，占公司股本的36.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事江小伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事江蕾持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事江迪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人金玉琼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李丹持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席周蓓芬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


监事郑福初持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事任皓雄持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

首次任命的董事江迪先生简历如下：男，1991年12月18日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年4月至2018年3月就读于日本别府大学，2018年4月1日正式入职上海伟昊汽车技术股份有限公司担任采购员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举及高级管理人员的任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《上海伟昊汽车技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；2、《上海伟昊汽车技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
3、《上海伟昊汽车技术股份有限公司2018年……
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