公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-007

证券代码：837542 证券简称：伟昊汽车 主办券商：国盛证券
上海伟昊汽车技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：上海市闵行区友东路 237 号 1 号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：周蓓芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2020-007

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

《关于公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《关于公司 2019 年
年度报告摘要》（公告编号：2020-008）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

《会计政策变更公告》（公告编号：2020-010）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。


公告编号：2020-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订监事会制度的议案》
1.议案内容：

《监事会制度》（公告编号：2020-014）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海伟昊汽车技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海伟昊汽车技术股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 29 日

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