公告日期：2017-10-09

公告编号：2017-050



证券代码：837546 证券简称：辉弘光能 主办券商：新时代证券



浙江辉弘光能股份有限公司



2017年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月9日



2、会议召开地点：平湖经济技术开发区新兴三路899号



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长陈小力



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份41,751,000股，占公司股份总数的94.14%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-050



（一）审议通过《关于设立全资子公司平湖翔弘太阳能有限公司的议案》



1.议案内容：



为开拓光伏电站相关业务，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司平湖翔弘太阳能有限公司（以工商部门实际核准注册名称为准），注册资本人民币1,000万元，公司占股比例为100%。



2.议案表决结果：



同意股数41,751,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



三、备查文件目录



（一）《浙江辉弘光能股份有限公司2017年第八次临时股东大



会决议》。



浙江辉弘光能股份有限公司



董事会



2017年10月9日




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