公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-020
证券代码：837546 证券简称：辉弘光能 主办券商：新时代证券
浙江辉弘光能股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月27日
2.会议召开地点：浙江平湖经济技术开发区新兴三路899号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以电话方式发出
5.会议主持人：陈小力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合相关法律和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于浙江辉弘光能股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-020
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认2018年半年度关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认2018年半年度关联交易公告》（公告编号：2018-023）
2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事陈小力、陈庆力、赵海芳、赵承未回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2018年9月14日召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江辉弘光能股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

浙江辉弘光能股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。